أخبار جيدة من النمسا: تمكنت بلدنا من تحقيق أعلى الدرجات في مجال مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال.
في المراجعة الحالية لفريق العمل المالي (FATF)، حققت النمسا تقدما كبيرا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. كجزء من المراجعة الخامسة للدول، التي كانت النمسا فيها منذ بداية عام 2025، كانت النتيجة محسنة بوضوح مقارنة بالتقييم الأخير في عام 2016. ومن الجدير بالذكر بشكل خاص أن النمسا حققت أعلى تصنيف “عالي” في فئة لأول مرة، ولم تعد تملك تصنيفا “منخفضا” في أي فئة.
بعد تدقيقات مكثفة ميدانية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، تم اعتماد تقرير التدقيق الوطني النمساوي في فبراير في الجلسة العامة لمنتدى العمل المالي (FATF) وقد تم نشره رسميا الآن.
مع اعتماد الدول الأعضاء للتقرير النهائي، تم الانتهاء من التقييم في الوقت الحالي. يتم إجراء التقييم في إحدى عشرة فئة إجمالا، يتم تقييمها على أساس مقياس من أربع نقاط (“الفعالية العالية” – “الفعالية الكبيرة” – “الفعالية المتوسطة” – “الفعالية المنخفضة”). مقارنة بتقييم 2016، تمكنت النمسا من تحسين تقييماتها بشكل كبير: بالإضافة إلى التصنيف “العالي” الأول، حققت النمسا تقييمين في فئة “الكبيرة” وثمانية في فئة “المتوسط”. بشكل عام، تمكنت النمسا من التحسن في أربع من أصل إحدى عشرة فئة.
في عدة مجالات، تعترف مجموعة العمل المالي بالتقدم الكبير الذي حققته النمسا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في النمسا، أنشأت الهيئة سجلا حديثا وعالي الكفاءة يحتوي على بيانات عن المالكين المستفيدين للشركات والمؤسسات والصناديق الاستئمانية، مما يوفر للمستخدمين وصولا سهلا وفي الوقت المناسب إلى معلومات دقيقة ومحدثة. يلعب السجل الآن دورا رائدا على المستوى الدولي. تتمتع هيئة السوق المالية (FMA) بمعرفة معمقة بالمخاطر في القطاع المالي وتساهم بنشاط في تحديد المخاطر من خلال الإشراف المستهدف، وفقا للتقرير.
يشمل جزء من هذه الإجراءات، على سبيل المثال، مفاهيم تدريبية على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تأخذ أيضا في الاعتبار السياقات الدولية ويتم تنفيذها الآن بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين التقييمات الإحصائية وتوسيع الالتزام بالتقارير لمكاتب المدعين العامين. ولكي نتمكن من تتبع التدفقات المالية بشكل أفضل، سيكون هناك تبادل أوثق بين الجهات المختصة. يركز بشكل خاص على المنظمات غير الربحية التي يساء استخدامها أو تنشأ لغرض تمويل الإرهاب. في القطاع غير المالي، تم الانتهاء من مشروع لتحسين الشفافية في القطاع التجاري وتم توضيح تقسيم المهام في معاملات العقارات بين وكلاء العقارات والمحامين أو الموثقين. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز فعالية الإشراف بشكل كبير من خلال إعداد المعلومات للوقاية بناء على بيانات محسنة.
وزير المالية ماركوس مارترباور: “المراجعة الحالية للنمسا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تظهر تطورا كبيرا مقارنة بالتقرير الأخير لعام 2016. ومن المشجع بشكل خاص أن الإجراءات المركزية في مجال مسؤولية وزارة المالية، مثل سجل المالكين المستفيدين وحماية القطاع غير الربحي من سوء استخدام تمويل الإرهاب، تم تقييمها بشكل إيجابي جدا في مقارنة دولية. وفي الوقت نفسه، يعد التقرير إشارة واضحة بأننا سنواصل جهودنا المشتركة باستمرار وأن الأدوات ستتكيف باستمرار مع التحديات الجديدة. خاصة في أوقات الجيوسياسية غير المؤكدة، تتحمل النمسا مسؤولية خاصة لإحداث مساهمتها بشكل حاسم.” “المتخصصون في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي، إلى جانب السلطة القضائية، يتخذون إجراءات مستمرة ضد غسل الأموال وبالتالي ضد الجريمة المنظمة. وسيتم استمرارهم خطوة بخطوة،” قال وزير الداخلية غيرهارد كارنر.
